Банк России выявил еще один крупный случай манипулирования рынком, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 2011 по 2016 г. трейдер банка «Ак барс» Артем Люлинский совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком.
В течение пяти лет Люлинский использовал следующую схему. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и была доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза». Впрочем, пока точная сумма ущерба для банка не известна.
Глубинная причина проблем в «Открытии» - слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель, рассказала председатель ЦБ
Набиуллина рассказала о манипуляциях «Открытия» В 2015 году «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30», после чего манипулировало их ценой и завышало стоимость на балансе
5
Таким образом Люлинский торговал акциями 32 компаний, рассказал Лях. Среди этих бумаг - акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла», «Роснефти», МТС, «Новатэка» и «Мечела». При продаже акций по схеме Люлинского цена бумаг была выше рыночной на 2,5-4%, однако объемы операций были большими и тем самым трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время, рассказал Лях. Размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, добавил он.
Люлинский не в первый раз попадает в поле зрения ЦБ. В июле 2015 г. он совершал операции с акциями «Нижнекамскнефтехима» с использованием инсайдерской информации, однако уволен был только в 2017 г. Материалы для уголовного дела, касающегося манипулирования рынком, ЦБ сейчас передает в следственный комитет Татарстана. За сделки Люлинскому грозит уголовный срок, констатировал Лях. По его словам, Люлинский начал свою карьеру именно в «Ак барсе», однако это не помешало ему «обобрать» работодателя.
Случай трейдера банка «Ак барс» - второй из крупнейших на российском рынке после того, как ЦБ выявил манипуляции сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова. Начальник отдела торговли акциями Deutsche Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб. Он совершал сделки по счетам клиента Deutsche Bank - лондонского Deutsche Bank London Branch. Хилову помогали родственники - жена Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы. Сейчас расследование по делу Хилова ведется только с подачи ЦБ - сам Deutsche Bank заявления в правоохранительные органы так и не подал, рассказал Лях.
По словам Ляха, операции Люлинского были выявлены Банком России. Системы контроля «Ак барса» заметили подозрительные операции только после сигнала от ЦБ, который отслеживает все сделки банков в режиме торгов Т+1. «Системы банков могут выявлять подозрительные операции, однако устанавливать случаи манипулирования может только Банк России, потому что только он видит всех контрагентов трейдеров», - объяснил Лях. По его словам, это происходит из-за анонимности фондового рынка. Кроме того, заметил Лях, Люлинский был лишь рядовым трейдером «Ак барса» - а значит, привлекал меньшее внимание регулятора, чем ключевые сотрудники банков.