Пра-а-авильно.
Пользователь:
Котауси (IP-адрес скрыт)
Дата: 21.11.2017 13:36
Загреметь в Пинькоффе под расследование по ПОД/ФТ (даже если ты ничего "такого" не делал) - это на любителя.
А что касается механизма раскрытия зарубежных счетов, то предоставлять ежеквартально заверенные (то ли нотариально, то ли еще как-то) обороты по счету, а потом объяснять в налоговой каждую проводку - это цветочки по сравнению с риском попасть на запрещённую операцию по 173-ФЗ (а ведь к нему в довесок есть ещё нехилая нормативка от ЦеБе) - там и до "угла" может дойти.