Даньске Банк? готовит от 1 до 8 ярдов )))) Ждут конца расследования.
АБЛВ уничтожен недавно, ранее ДойчеБанк 0,3 ярда и BNP 9 ярдов, пара кипрских банков под подозрением, а банки корреспонденты в USD могут заблокировать средства на месяц за слово "gasoil" в деталях платежа.
OFAC еще придумывет негласные санкции которые вообще нигде публично не прописаны, и некоторые банки следуют им, под страхом отключения USD, как это было с АБЛВ.
Поверьте это не шутка. Днями живу в мире обеспокоенного банковского комплаенса ))
Счета закрывать могут на основании одних только подозрений, без фактов.
Кипрские банки, например, не открывают счета ни одной компании, у которых были ранее счета в АБЛВ. Без объяснения причин.
[
www.businessinsider.com].